Séance ordinaire du 25 mars 2026
1. Ouverture de la séance
2. Ordre du jour
2.1 Déclaration des conflits d’intérêts des administratrices et administrateurs en lien avec les points à l’ordre du jour
3. Communications du président et de la rectrice
3.1 Plan de travail des activités récurrentes du CA
3.2 Rapport d’activité de la rectrice
Ordre du jour de consentement
4. Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 février 2026
5. Comité exécutif: rapport des activités au Conseil d’administration pour la période du 1er au 28 février 2026
6. Plan institutionnel ULaval 2023-2028
Bilan mi-parcours
Huis clos de consentement
Nominations
7. Faculté des sciences et de génie: directions de départements
8. Conseil d’administration
Document pour information
9. Rapport annuel de la responsable de l’application des règles contractuelles pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
Ordre du jour courant
10. Découvrir l’Université
La gouvernance des données
11. Rapport du Comité des ressources immobilières et informationnelles du Conseil d’administration
11.1 Service des immeubles - Rénovation du système de climatisation et chauffage de l’aile nord du pavillon Louis-Jacques-Casault - Demande de financement pour la phase exécution: autorisation
11.2 Budget du fonds des immobilisations: orientations et paramètres budgétaires pour 2026-2027 - adoption
12. Rapport du Comité d’audit et de gestion intégrée des risques du Conseil d’administration
12.1 Mise à jour des résultats de l’année financière 2025-2026 sur la base des résultats financiers au 31 janvier 2026
12.2 Mise à jour du budget pluriannuel 2027-2028 à 2031-2032 sur la base des résultats financiers au 31 janvier 2026
12.3 Disposition graduelle de l’excédent du Fonds des appoints de rentes à compter de l’année 2025-2026
13. Budget de fonctionnement 2026-2027: indexation des frais institutionnels obligatoires (FIO)
14. Projet du budget 2026-2027
Recommandation du Comité exécutif
15. Rapport du Comité de philanthropie et des relations avec les personnes diplômées du Conseil d’administration
Rencontre des membres sans la direction
16. Clôture de la séance
